+7 495 185-09-77
   +7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)

   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта
20 мая 2020
Компания «Форексис» примет участие в онлайн-конференции Startup Village Livestream’20

 

22 апреля 2020
Специалисты «Форексис» разработали графический модуль Check4Trick

 

20 апреля 2020
Система Check4Trick успешно внедрена в КБ «Ренессанс Кредит»

 

15 апреля 2020
«Форексис» и ПАО «Московская биржа» разработали систему выявления цепочек договорных сделок

 

03 апреля 2020
Стартовал первый этап открытого конкурса на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений

 

23 марта 2020
Работа «Форексис» в условия самоизоляции

 

10 марта 2020
«Форексис» приступила к реализации проекта «Виртуальный диалоговый офис клиентов ПАО «МОЭСК»

 

27 декабря 2019
Система Check4Trick компании «Форексис» успешно внедрена в банк из ТОП-20

 

26 декабря 2019
Специалисты «Форексис» осуществили внедрение системы Check4Trick в АО ИК «АК БАРС Финанс»

 

20 декабря 2019
Семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ» совместно с СРО НФА

 

Новости

Семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ» совместно с СРО НФА

Совместно с СРО НФА на территории ПАО «Московская биржа» был проведен семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

В рамках семинара руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис» Сергей Головин совместно с ведущим аналитиком Check4Trick Алексеем Татарчуком выступили с презентацией согласно программе мероприятия:

  1. Обзор законодательной базы.
  2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
  3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
  4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
  5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
  6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:
    • точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
    • переход к совместному анализу операций.
  7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

 

Дата публикации: 20.12.2019

вернуться к другим новостям